۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپاست

به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، «عبدالمهدی ارجمندنژاد» ادامه داد: بسیاری از پولشویی ها در بازارها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی انجام می شود که نمونه آنها را کمتر می توان در کشور عزیزمان ایران یافت.
ارجمندنژاد افزود: انتظار نمی رود سهم کشور عزیزمان ایران در مقیاس جهانی، قابل توجه باشد؛ هر چند مجموعه دستگاه های ذیربط در این زمینه در پی آنند که همین مقدار ناچیز احتمالی را نیز به صفر برسانند.

صفر شدن وقوع جرایم در بانک‌ها، بزودی

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک با استفاده از زیرساخت‌های تازه مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات در سیستم بانکی پیش از پیش کم کردن یابد.

وی اعلام کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی زیرساخت هایی جهت استفاده بانک ها در این حوزه فراهم شده است است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می شود، تخلف و تقلب ها کشف و اقدام انتظامی و قضایی جهت مقابله با آنها انجام شود.

۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپاست

ارجمندنژاد گفت: بانک‌ها به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی موظفند و آمار تجمیعی در اختیار آن واحد واقع شده است است تا پیگیری های مورد نیاز شود.

همه مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می شوند

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: همه اشخاص داخلی یا خارجی، حقیقی یا حقوقی که در کشور عزیزمان ایران فعالیت و زندگی می کنند مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می شوند ولی عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی است.

وی تاکید کرد نهادهای پولی مشمول بر بانک ها، موسسه های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها باید قوانین و مقررات را رعایت کنند و اگر به طور اشتباهی یا عمدی مرتکب جرم شوند باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.

هفتمین همایش سالیانه «بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت» با عنوان «نوآوری، بازیگران تازه و کارآیی در کسب و کار مالی» دوم و سوم بهمن ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران گفت: بر اساس برآوردها، ۴۷ درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می شود.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: بانک مرکزی | استفاده | دستگاه | پولشویی | همایش | مرکزی | ایران | قوانین