نحوه پیگیری به تراکنش‌های مشکوک بانکی ، اطلاعات حساب‌های بالای ۵ میلیارد تومان بررسی می‌شود

به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت ، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی نحوه پیگیری به تراکنش‌های بانکی مشکوک جهت عملکرد سال‌های ۹۱ تا ۹۴ را ابلاغ کرد.

در بخشی از این ابلاغیه خطاب به رییس امور مالیاتی شهر و استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و ادارات کل امور مالیاتی استان ها آمده است: با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده است جهت دریافت اطلاعات انواع حساب های بانکی اشخاص حقیقی عنوان ماده (۸) آیین نامه تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در طی یکسال زیاد از ۵۰ میلیارد ریال باشد، دفتر بازرسی خاص مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود در غیر اینصورت با توجه به تعیین حد نصاب مذکور حسابرسی مالیاتی در خصوص این تراکنش ها فاقد موضوعیت است.

انتهای پیام/

نحوه پیگیری به تراکنش‌های مشکوک بانکی ، اطلاعات حساب‌های بالای ۵ میلیارد تومان بررسی می‌شود

رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی

واژه های کلیدی: فرار مالیاتی | اطلاعات | دریافت | پولشویی | ارسال | تراکنش بانکی | حسابرسی مالیاتی | حساب بانکی